本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临
时股东大会于2018年2月26日审议并通过：
任命王小麒先生为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东
7人，持有公司股份10,061,000股，占股份总数的63.43%，会议由
朱建华主持。
以上决议表决情况为：
同意股数10,061,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的
100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃
权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号：2018-012
该任命董事、副总经理王小麒持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
公司原董事李东先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人，为保证董事会工作的顺利开展，现选举王小麒先生为公司第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次董事任免未导致董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
新任命董事可以完善公司管理结构，提高公司规范管理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
（一）《北京网博视界科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京网博视界科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》。
北京网博视界科技股份有限公司
董事会
2018年2月27日
